NAVARRA DE SUELO INDUSTRIAL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 9 de mayo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social -Parque Tomás Caballero, 2, 3.o, oficina 2, 31006 Pamplona-, el próximo día 27 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, si procede, el día 28 de junio del mismo año, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Cese, renovación y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas titular de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de atribuciones en los miembros del Consejo de Administración con facultades de sustitución para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, así como del depósito de cuentas en el Registro Mercantil de Navarra.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, y formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 27 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-24.730.