NAVARRA DE SUELO INDUSTRIAL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, parque Tomás Caballero, 2, 3.o, oficina 2, 31006 Pamplona, el próximo día 28 de junio de 2001, a las once horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, si procede, el día 29 de junio del mismo año, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2000.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas titular de la sociedad.

Cuarto.-Aumento del capital social, con cargo a reservas de libre disposición, hasta dejarlo situado en 10.745.700 euros, tras las operaciones de redenominación y renominalización acordadas por el Consejo de Administración en su sesión del día 24 de mayo de 2001.

Quinto.-Modificación de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales, a los efectos de las anteriores operaciones de redenominación y renominalización del capital social en euros y la posterior ampliación del mismo.

Sexto.-Modificación del artículo 2.o de los Estatutos sociales, relativo al objeto de la sociedad.

Séptimo.-Delegación de atribuciones en los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, así como del depósito de cuentas en el Registro Mercantil de Navarra.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como la propuesta e informe sobre los puntos cuarto y quinto y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y formular las consultas que estimen oportunas sobre los puntos incluidos en el orden del día.

Pamplona, 25 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.247.