NAVARBUS SA

En virtud de acuerdo adoptado por el órgano de administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a que asistan a la junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el próximo día 6 de junio de 2012 a las 18.00 horas, y, en caso de que fuera preciso, en segunda convocatoria, 24 horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) y resolución sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación del art. 11 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Acuerdo de creación de página web corporativa.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o nombramiento, en su caso de interventores para la firma.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo de la misma, de los demás documentos cuya aprobación va a ser sometida a votación. Además, se les hace saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Pamplona, 27 de abril de 2012.- El presidente del consejo de administración.