NAVAPLEX SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Navaplex, Sociedad Anónima", que tendrá lugar el día 10 de mayo de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 11 de mayo, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria, en calle Capelamendi, 26, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del Capital Social a cero euros, mediante la amortización de todas las acciones de la sociedad, y simultánea ampliación de capital a setenta mil ochocientos cuarenta euros, mediante la creación de nuevas acciones.

Segundo.- Modo de ejecución del acuerdo de reducción y aumento simultáneo de capital, en su caso.

Tercero.- Modificación del artículo de los Estatutos sociales referido al Capital Social, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Queda a su disposición toda la documentación relativa a los puntos a tratar. Agradeciéndoles de antemano su asistencia, atentamente,

Vitoria, 16 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Vázquez-Illá Navarro.