NAVAPLEX SA

Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Navaplex, S.A., acuerda la convocatoria de la Junta General de Accionistas, para el día 6 de septiembre de 2008, en primera convocatoria y para el 7 de septiembre de 2008 en segunda convocatoria, a las 12 horas, en ambos casos, a celebrar en el domicilio social de la entidad calle Capelamendi número 26, de Vitoria-Gasteiz, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balances y Cuenta de Pérdida y Ganancias) así como los informes de gestión correspondientes a los ejercicios de 2004-2005-2006 y 2007. Dichos documentos se hallan a disposición de los señores accionistas para su comprobación y análisis en el domicilio social. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación de resultados de los citados ejercicios. Tercero.-Elección de los miembros que componen el Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión.

Vitoria-Gasteiz, 10 de julio de 2008.-Secretario del Consejo, D. Luis Ignacio Blanco Bombín.-49.298.