NAUTIMA SA

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad «Nautima, S.A.» a celebrar en el domicilio social, Palma de Mallorca, el 29 de agosto 2008, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de agosto 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de Administradores solidarios. Segundo.-Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la sociedad, que pasará a ser, de Administradores solidarios, a un Administrador único, y consecuente modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Designación de persona que comparezca ante Notario. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

En virtud de lo dispuesto en el art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 17 de julio de 2008.-Erwin Franz Müller, Administrador Solidario.-47.507.