NAUTILUS SA

Se convoca a los Señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Calle Pau Claris, n.º 174, 2.º - 1.ª, el próximo dia 12 de septiembre de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del tipo de acciones y de sus limitaciones a la libre transmisión. Segundo.-Modificación de los artículos 8 y 11 de los Estatutos Sociales, en su caso. Tercero.-Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

El informe sobre los puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio social, donde podrá ser examinado; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sea enviado a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Barcelona, 30 de julio de 2005.-Margarita Bustamante García, Administradora.-43.633.