NAUTICA Y DEPORTES TENERIFE SA

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 5 de octubre de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda para el día 6 del mismo mes, a la misma hora, a celebrar en el domicilio social, Dársena Pesquera, Vía de Servicio, 18, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de la persona que ha de actuar como Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Crear la página Web de la Sociedad, así como su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Modificar la forma de convocatoria de la Junta General, modificando al efecto el artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción del Acta correspondiente a esta Junta, y su aprobación, si procede.

En cumplimento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el nuevo texto del artículo 12 de los Estatutos Sociales, e informe sobre su modificación.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de agosto de 2017.- D. Erasmo Cabrera Cabrera. Administrador Único.