NATURA GRAN VIA SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará los días 10 de mayo de 2006, a las once horas, en Madrid calle Gran Vía, número 16, en primera convocatoria, y 11 de mayo de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y aprobar, si procede, los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la modificación de la actual forma del Órgano de Administración de la Sociedad, que pasará de ser Consejo de Administración a un Administrador Unico, el cual ejercerá el poder de representación de la Sociedad de forma individual. Quinto.-Modificación de los artículos 17, 18, 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales relativos al órgano de Administración, si se da la aprobación del punto anterior. Sexto.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Nombramiento, en su caso del Administrador Unico de la Sociedad. Octavo.-Aprobación, si procede, de la revocación de todos los poderes conferidos por la Sociedad. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los accionistas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como la redacción y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 30 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Adrián Ríos Freijó.-16.240.