NAFICIS SL

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Palau-solità i Plegamans (Barcelona), calle Comerç, 8, el día 13 de enero de 2006, a las 10.30 horas, en Primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del número de Consejeros de la Compañía, pasando la compañía a estar regida por 7 Consejeros. Modificación, en su caso, del artículo 30 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese de los Consejeros de la compañía; Nombramiento de Consejeros y Secretario Técnico no Consejero.

Respecto del punto primero del orden del día, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Palau Solità i Plegamans (Barcelona), 2 de diciembre de 2005.-El Secretario Técnico no Consejero, don José Luis Gros Ciurana.-62.685.