Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MYRURGIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de mayo del 2007 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: R Pág: 17493 - 17493.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Myrurgia, S. A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el 28 de junio de 2007, a las 9 horas en el domicilio social de Barcelona, calle Mallorca, n.º 351, y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Renovación de auditores. Sexto.-Determinación de la remuneración del Órgano de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.
Barcelona, 15 de mayo de 2007.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, doña Eva Argilés Malonda.-34.781.