Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Myrurgia, Sociedad Anónima, adoptado en su sesión de 21 de marzo de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el 26 de junio de 2003, a las nueve horas treinta minutos en el domicilio social de Barcelona calle Mallorca 351, y, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente, Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Determinación de la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 27 de mayo de 2003.-El Órgano de Administración.-29.270.