Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de junio del 2002 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MYRURGIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de junio del 2002 con los datos de inscripción Diario: 108 Sección: R Pág: 15295 - 15295.
Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Myrurgia, Sociedad Anónima", adoptado en su sesión de 3 de junio de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de Barcelona, calle Mallorca, 351, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
Cuarto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o el envío de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita.
Barcelona, 4 de junio de 2002.-El órgano de administración.-28.274.