Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del pasado día 15 de mayo de 2001, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2001 a las diez horas en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.

Cuarto.-Toma de constancia de la caducidad del plazo para el que fueron nombrados los Auditores de la compañía. Nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.-Consideración de la renuncia a su cargo presentada por la Secretaria Consejera del Consejo de Administración, doña Marta Sulé Salvadó.

Nombramiento de don Ramón Monegal Masó como nuevo Consejero.

Sexto.-Acordar la fusión por absorción de las sociedades "Asemark, Sociedad Limitada", Sociedad Unipersonal y "SE.FI.GE., Sociedad Anónima", Sociedad Unipersonal, por parte de "Myrurgia, Sociedad Anónima", previo examen y aprobación, a tal efecto, del balance de fusión y del proyecto de fusión, cuyo contenido fundamental es: 1. La Sociedad absorbente será "Myrurgia, Sociedad Anónima", domiciliada en Barcelona, calle Mallorca, número 351, 6.o, titular de CIF: A-08-002.180 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja número B-117.981, y las sociedades absorbidas serán "Asemark, Sociedad Limitada", Sociedad Unipersonal, domiciliada en Barcelona, calle Mallorca, número 351, titular de CIF: B-59-879.742 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-20.152, y "SE.FI.GE., Sociedad Anónima", Sociedad Unipersonal, domiciliada en Barcelona, calle Mallorca, número 351, titular de CIF: A-58-773.169 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-68.980.

2. La fusión proyectada tiene el carácter de inversa dado que las dos sociedades absorbidas participan en el capital social de la sociedad absorbente.

En la medida en que el patrimonio de ambas sociedades absorbidas está constituido, exclusivamente, por la participación en el capital social de "Myrurgia, Sociedad Anónima", ésta devendrá titular de sus propias acciones, procediéndose, en consecuencia, a la inmediata reducción de su capital social mediante la amortización de la totalidad de las acciones propias recibidas y a la simultánea ampliación de su capital social, en idéntico número de acciones, numeración y valor nominal, adjudicando la totalidad de las nuevas acciones de "Myrurgia, Sociedad Anónima" al actual e idéntico socio único de las sociedades absorbidas, a fin de permitir que dicho socio único mantenga el valor patrimonial de su participación en la entidad resultante del proceso de fusión. En consecuencia, esta operación no requiere tipo de canje, en el sentido material del término, ni, por tanto, la intervención de experto independiente designado por el Registro Mercantil.

3. El procedimiento de canje se realizará por la administración social de "Myrurgia, Sociedad Anónima", una vez acreditada por parte del socio único de "SE.FI.GE., Sociedad Anónima", Sociedad Unipersonal y "Asemark, Sociedad Limitada", Sociedad Unipersonal, la titularidad de la totalidad de sus acciones de "Myrurgia, Sociedad Anónima", y una vez entregados los correspondientes títulos para su anulación, mediante la adjudicación de las correspondientes acciones representativas del aumento de capital de "Myrurgia, Sociedad Anónima", en la misma Junta que apruebe la fusión.

El socio único de las sociedades absorbidas comenzará a gozar de los derechos inherentes a las acciones de nueva creación de "Myrurgia, Sociedad Anónima", desde el día en que los acuerdos de fusión sean elevados a escritura pública.

4. Las operaciones llevadas a cabo por todas las sociedades absorbidas se considerarán realizadas, a efectos contables, por la sociedad absorbente, quien a su vez asumirá todos los riesgos, derechos y obligaciones derivados de dichas operaciones a partir del día 1 de enero de 2001.

5. No se otorgarán derechos especiales de aquellos a los que se refiere la letra e) del artículo 235 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

6. No se atribuirán ventajas de ninguna clase a los Administradores de las Sociedades que participan en la fusión, ni a expertos independientes.

Séptimo.-Reducción y aumento de capital social como consecuencia de la fusión y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Modificación del sistema de retribución de los administradores para que pasen a percibir una cantidad fija anual cuya cuantía determinará cada año la Junta general, sin perjuicio de eventuales dietas de asistencia, cuya cuantía fijará también cada año la Junta general. Consiguiente modificación de los artículos 26 y 28 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, los accionistas y los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 21 de mayo de 2001.-El órgano de administración.-26.104.