Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de administración propone convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, el día 18 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en la calle Capitán Arenas 1, en primera convocatoria o el siguiente día, 19 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de consejeros. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento en su caso, de auditores de cuentas. Sexto.-Exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social y adhesión de las mismas al Mercado Alternativo Bursátil. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Séptimo.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo; acuerdos a adoptar en su caso. Octavo.-Sustitución de la Entidad Depositaria, acuerdos a adoptar en su caso, y consiguiente modificación de Estatutos Sociales. Noveno.-Modificación artículo 15.bis Estatutos Sociales. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades. Duodécimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han ser sometidos a la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío de gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración de Mutualsasa Inversiones SICAV, S.A., Pere Nolasc Acarin Tusell.-27.876.