MUNGIMATIK SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2003, a las diez horas, en las oficinas administrativas de la sociedad, sitas en el Polígono Industrial Zabalondo, Martintxu Kalea, Pabellón G-1, en Mungia (Bizkaia) y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Elección de Administradores.

Sexto.-Desembolso de los dividendos pasivos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas administrativas de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Mungia, 23 de abril de 2003.-El Administrador Único, Carlos López Michelena.-16.804.