MUMECA SA

Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía «Mumeca, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Florida, número 12, de Valladolid, el próximo día 30 de junio de 2005, a las veintiuna horas en primera convocatoria o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados e informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio. Tercero.-Aplicar el importe de la cuenta de Remanente a Reservas Voluntarias. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 30 de mayo de 2005.-El Administrador único, José Antonio Carbonero Martín.-34.407.