Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las once horas del día 27 de febrero de 2008, en la calle Estibaliz, número 13 B, de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el mismo dia, en el mismo lugar, a las doce horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de gestión, de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007.

Segundo.-

Cambio del modelo de convocatoria de Juntas en Estatutos.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de enero de 2009.- Los Administradores, Carlos J. García Moreno y José Miguel Gallego Paniagua.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 8 de junio de 2004 de la Sociedad, se procede al anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria prevista para el día 30 de junio de 2004.

Asimismo el Consejo de Administración acordó proceder a convocar nuevamente a los señores socios a Junta General con carácter de Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, C/ Serrano, 91, 1.o, el día 30 de junio de 2004 a las 16:30 horas, bajo el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del año 2003.

Segundo.-Estudio de la propuesta, y aprobación si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito a esta administración con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que resulten precisos acerca de los asuntos comprendidos en este orden del día.

Madrid, 10 de junio de 2004.-El presidente del Consejo de Administración, José Miguel Gallego Paniagua.-31.011.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 24 de septiembre de 2003 de la sociedad, se procede al anuncio de desconvocatoria de la Junta General Extraordinaria prevista para el día 8 de octubre de 2003.

Asimismo, el Consejo de Administración acordó proceder a convocar nuevamente a los señores socios a Junta General, con carácter extraordinaria, de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid en la calle Titania, número 15, el día 30 de octubre de 2003, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y a las 11,30 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las modificaciones propuestas por el Auditor de cuentas nombrado por el Registro Mercantil en su informe de auditoría, emitido el día 29 de agosto de 2003 correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2002, que fueron aprobadas el pasado día 28 de julio de 2003, en la Junta General Universal de Socios.

Segundo.-Examen o aprobación, en su caso, de la propuesta que presenta el Consejo de Administración de modificar los Estatutos sociales en lo que concierne al procedimiento de convocatoria de la Junta General de la sociedad recogido en el artículo 11 de los Estatutos.

Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditores para el ejercicio 2003.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito a esta Administración con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que resulten precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 25 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Miguel Gallego Paniagua.-43.945.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 1 de septiembre de 2003 de la sociedad, se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle Titania, número 15 el día 8 de octubre de 2003, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las modificaciones propuestas por el auditor de cuentas nombrado por el Registro Mercantil en su informe de auditoría, emitido el día 29 de agosto de 2003, aprobadas el pasado día 28 de julio de 2003, en la Junta General Universal de Socios.

Segundo.-Proposición nombramiento de auditores para el ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito a esta administración con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que resulten precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 5 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Gallego Paniagua.-41.414.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 17 de junio de 2003 de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de esta sociedad, que tendrá lugar en la calle Titania n.o 15, el día 28 de julio de 2003, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Acuerdo de traslado del Domicilio social.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes a ejercicio cerrado del año 2002.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la ley de sociedades de responsabilidad limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito a esta administración con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que resulten precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid a dieciocho de junio de 2003, 10 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Gallego Paniagua.-35.113.