Junta General Ordinaria

El Órgano de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25-1.º de los Estatutos Sociales, acuerda convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 27 de julio de 2006 a las 17 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si procediere la segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.--Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social de 2005, compuestas por Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe y Dictamen de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Resolver sobre la aplicación del resultado. Nombramiento de Auditores para 2006. Reelección del Administrador Único por el período determinado, según la nueva redacción dada al respecto por la Ley de Sociedades Anónimas. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta, que estará asistida de Notario. Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social, las Cuentas Anuales de 2005 y el Informe de los Auditores de Cuentas; o bien solicitar gratuitamente todos los documentos que se someten a la deliberación de la Junta, en la forma señalada en la Ley, así como los demás derechos que la Ley, les da al respecto.

La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta, seguirá el orden señalado en los Estatutos.

Irún, 1 de junio de 2006.-El Administrador Único, José María Eizaguirre Piquer.-35.993.