Junta general extraordinaria

El Organo de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25-1.º y el 14 de los Estatutos Sociales, así como lo señalado en el 100.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, acuerda convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas con asistencia de Notario, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 14 de septiembre de 2005 a las 17 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si procediese la segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, compuestas por Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe y Dictamen de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, así como las gestiones del Organo de Administración y aplicación de resultados, correspondientes todos ellos, al ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para 2005. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social, las Cuentas Anuales de 2004 y el Informe de los Auditores de Cuentas; o bien solicitar gratuitamente todos los documentos que se someten a la Junta, en la forma señalada en la Ley.

La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta, seguirá el orden señalado en los Estatutos.

Irún, 24 de julio de 2005.-Administrador único, José María Eizaguirre Piquer.-43.906.