Se convoca a los accionistas de Muebles Ebano, S.A. a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará en el domicilio social sito en La Garriga ( Barcelona), Polígono Industrial Congost, Parcela 12 en primera convocatoria el 28 de Diciembre de 2009 a las 17 horas y el día 29 de Diciembre de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de dos mil ocho, así como del Informe de Auditoria relativo a las cuentas indicadas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Cuarto.- Informe del Administrador sobre la viabilidad de la continuación de la finalidad social y aprobación, si procede, de la disolución de la sociedad por darse la causa legal prevista en el ordinal 3º del número 1 del Art. 260 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Tratar sobre la situación de tesorería que presenta la compañía.

Sexto.- Debatir sobre la venta del inmueble propiedad de la sociedad consistente en Nave Industrial sita en La Garriga, Polígono industrial Congost Parcela 11 ( finca registral 4244).

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2.009.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Garriga a, 17 de noviembre de 2009.- El Administrador solidario, Francesc Xavier Crusat Carrasco.