Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de enero del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MUEBLES DRAGO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de enero del 2020 con los datos de inscripción Diario: 20 Sección: 2 Pág: 380 - 380.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 19 de diciembre de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Icod de los Vinos, calle San Agustín, 10, el día 11 de marzo de 2020, a las trece horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examinar y aprobar las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aceptar la renuncia de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Optar por que la Sociedad sea administrada por un Administrador Único y, consecuentemente, acordar la modificación del texto de los artículos 9, 13, 19, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos Sociales, afectados por el citado cambio.
Tercero.- Nombrar al nuevo Administrador Único de la Sociedad.
Cuarto.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que así lo requieran.
Quinto.- Redactar, leer y aprobar el Acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.
Icod de los Vinos, 15 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Benito Méndez González.
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