MOWE DUBEL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y conforme a los artículos 17 y siguientes de los Estatutos sociales y de manera complementaria lo que regulan los artículos 96 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en los salones del hotel NH Ciudad de Valladolid, sito en la avenida Ramón Pradera, número 10-12, de Valladolid, a las diez horas del 28 de noviembre de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Renovación de los cargos de representación de la sociedad y delegación de poderes en el Consejero delegado.

Segundo.-Estudio de la aportación de los dividendos pasivos pendientes de realizar y delegación al Consejo para su ejecución.

Tercero.-Aprobación de aumento de capital por un importe total de 30.000.000 de pesetas y delegación posterior en los Administradores para su posterior formalización.

Cuarto.-Autorización al Consejo para que pueda ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Valladolid, 25 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo, Mikel Echebarría Bergado.-53.671.