Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MOTIVASA DE INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 085 Sección: C Pág: 14356 - 14356.
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Calle Pere II de Montcada, número 1, de Barcelona, el próximo día 7 de junio de 2011, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 17:30 horas del día siguiente, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2010, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Retribución del Consejo de Administración.
Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección y/o ratificación de consejeros.
Quinto.- Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.
Sexto.- Información sobre comisiones.
Séptimo.- Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Otros asuntos.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas; los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de los asuntos comprendidos dentro del orden del día.
Barcelona, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Guillermo Riera Pons.