MOSTOS INTERNACIONALES SA

Se informa a los señores socios que por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de marzo de 2019, se ha acordado convocar a los accionistas de la entidad a la junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el Hotel Veracruz Plaza sito en la plaza Veracruz sin número de Valdepeñas (Ciudad Real), el próximo día 8 de junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el 9 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Informe sobre los Estados Financieros y cuentas anuales de las filiales españolas y chilenas.

Tercero.- Estudio de posibles ofertas de compra de activos y adopción de los acuerdos que procedan.

Cuarto.- Punto incluido a solicitud del accionista señor Francisco González Sánchez: Cierre provisional de cuentas del ejercicio 2018 de Mostos internacionales, S.A., así como la valoración actual de los activos financieros y previsión del cierre contable para el ejercicio 2018 y presupuestos para el ejercicio 2019, tanto de Mostos Internacionales, S.A., como de Mostos del Pacífico, S.A.

Quinto.- Punto incluido a solicitud del accionista señor Francisco González Sánchez: Previsiones de liquidez y tesorería de Mostos Internacionales, S.A., así como el endeudamiento actual de la sociedad y del resto de sociedades participadas por la misma.

Sexto.- Punto incluido a solicitud del accionista señor Francisco González Sánchez: Previsiones para la campaña de la vendimia de 2019 de su activo Mostos del Pacífico, S.A., y posibilidades de pago de los derechos de crédito que ostentan los socios frente a Mostos Internacionales, S.A.

Séptimo.- Punto incluido a solicitud del accionista señor Francisco González Sánchez: Previsiones de generación de ingresos para Mostos Internacionales, S.A., como consecuencia de su participación en otras entidades que a su vez son accionistas de Mostos del Pacífico, S.A., que permitan atender el pasivo exigible de Mostos Internaciones, S.A., en un futuro próximo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo se informa del derecho que, conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital asiste a los señores accionistas de solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.

Valdepeñas, 26 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Llamazares Calzadilla.