MORENO SCIGLIANO HERAS SA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en calle Mar Mediterráneo, número 30, de San Fernando de Henares (Madrid), el día 28 de junio, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social desarrollada por el Administrador único en el ejercicio 2000.

Tercero.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2000.

Cuarto.-Ampliación de capital por valor de 4.000.000 de pesetsa en aportaciones dinerarias.

Quinto.-A petición del socio don Ángel Luis de la Torre Leal, tratar el siguiente anuncio: "Local donde se encuentra el actual domicilio social, sito en la calle Mar Mediterráneo, número 30, de San Fernando de Henares (Madrid). Informe del señor Administrador acerca de quiénes son los propietarios de tal local; en qué fecha fue alquilado para la sociedad; quiénes firmaron el contrato de arrendamiento, tanto en nombre de la propiedad del local como en representación de la sociedad arrendataria; importe de la renta mensual convenida y de la fianza constituida; plazo establecido de duración del arrendamiento; cada cuánto tiempo debe revisarse la renta y en base a qué índices de revisión".

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos que son sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedad Anónimas, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma o el envío gratuito de dicha documentación.

San Fernando de Henares (Madrid), 16 de mayo de 2001.-El Administrador único.-26.865.