MORENO HUERTA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 14 de junio de 2001, en la calle Comandante Zorita, 48, de Madrid, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Fallecimiento del Socio-Administrador solidario, don Julián Moreno Díaz, quien ostentaba la titularidad del 45 por 100 del capital social.

Segundo.-Aportación por los herederos de la documentación pertinente para la regulación del 45 por 100 del capital social.

Tercero.-Cese del actual Administrador don Antonio Huerta Calvo.

Cuarto.-En cumplimiento del artículo 17 de los Estatutos sociales, debido al cese del hasta ahora Administrador solidario, nombramiento de dos nuevos Administradores solidarios.

Quinto.-Presentación y aprobación del ejercicio social 2000 y de las cuentas anuales.

Sexto.-Transmisión de las acciones.

Séptimo.-Disolución y liquidación de la sociedad.

Se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales respecto al derecho de asistencia.

Madrid, 11 de mayo de 2001.-Un Administrador, Antonio Huerta Calvo.-25.743.