Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MOREIRA Y COMPAÑIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 097 Sección: C Pág: 17589 - 17589.
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Avenida de La Florida, 62, en Vigo (Pontevedra), el día 26 de junio próximo, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorización para que la sociedad proceda a la adquisición derivativa de sus propias acciones dentro de los límites legales en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.
Vigo (Pontevedra), 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.