Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria, en el domicilio social, calle Carrera Baja, número 9, de La Rambla (Córdoba), el día 29 de Junio próximo a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la reunión anterior que fue aprobada en su día. Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio y resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Renovación, en su caso, de tres consejeros a lo que corresponde cesar estatutariamente por vencimiento del plazo para el que fueron nombrados. Cuarto.-Aceptación, en su caso, de la dimisión de un consejero y nombramiento de un sustituto si así se acordare. Quinto.-Ruegos y preguntas.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el segundo punto del orden del día. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Rambla, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Aguilar del Rosal. 24.684.