MOQUENGUI SA

Los Administradores solidarios de Moquengui, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Selva, en los despachos parroquiales de la Iglesia de San Lorenzo de Selva, sita en Calle de la Iglesia, s/n, el próximo día 24 de junio del 2016, a las 17:00, en primera convocatoria o, en su caso, a las 18:00, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social, las cuentas anuales en forma abreviada del ejercicio 2015, del Informe de Auditoría llevada a cabo, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Sueldo neto de uno de los administradores de la Sociedad de 1.550€.

Cuarto.- Propuesta de cambio del objeto social, ampliando el actual objeto a otras actividades, lo que implica la modificación del artículo correspondiente de los Estatutos.

Quinto.- Propuesta de traslado del domicilio social a Madrid, a la calle Arboleda, número 18-nave 9 (28031), lo que implica la modificación del artículo correspondiente de los Estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del RDL 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 13 de mayo de 2016.- El Administrador solidario, don Carlos Fustér González de la Riva.