MONTUGA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y con lo acordado en reunión del Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2004, a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en Madrid (28020), calle Orense número 39, Primero D, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 1999 y de la actuación del Órgano de Administración en ese ejercicio.

Segundo.-Examen y ratificación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 1999.

Tercero.-Examen y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2000 y de la actuación del Órgano de Administración en ese ejercicio.

Cuarto.-Examen y ratificación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2000.

Quinto.-Examen y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2001 y de la actuación del Órgano de Administración en ese ejercicio.

Sexto.-Examen y ratificación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001.

Séptimo.-Examen y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2002 y de la actuación del Órgano de Administración en ese ejercicio.

Octavo.-Examen y ratificación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 y de la actuación del Órgano de Administración en ese ejercicio.

Décimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2003.

Undécimo.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de Estatutos.

Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tiene el derecho de examinar en el domicilio social de la compañía, los siguientes documentos: a) El informe redactado por el Consejo de Administración sobre la propuesta de cambio de domicilio social, así como el texto íntegro de dicha propuesta.

b) La Memoria, Balance y Cuentas correspondientes a los ejercicios de 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y la Propuesta de Aplicación de Resultados de dichos ejercicios, que van a ser sometidos a la ratificación o aprobación de la Junta.

También tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Benjamín Simó Torices.-28.408.