MONTUGA SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Conforme a lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la mercantil Montuga, Sociedad Anónima, que se celebrará a las catorce horas del día 20 de febrero de 2007, en la Notaría de D. Ignacio García-Noblejas Santa-Olalla, sita en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 85, piso 3 B, derecha, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que constan en el

Orden del día

Primero.-Traslado de domicilio social, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2004 y de la correspondiente aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2005, y de la correspondiente aplicación del resultado. Cuarto.-Ceses, cambio de la estructura del órgano de administración y en su caso, consiguiente modificación del artículo 14 y derogación de los artículos 12, 13, 16, 17 y 18 de los Estatutos Sociales y nombramiento de administradores.

Conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, tanto los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo, Benjamín Simó Torices.-1.957.