MONTUGA SA

El Consejo de Administración de "Montuga, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta general de accionistas para el día 9 de mayo de 2002, a las diez horas, en el domicilio social de la calle Toronga, 23, piso 2, puerta C, 28043 Madrid, en primera convocatoria, y el día 10 de mayo de 2002, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Acordar cambiar el domicilio social de Madrid, a Puerto Sagunto, avenida del Mediterráneo, 10, piso bajo, 46520 de Valencia.

Tercero.-Ampliación de capital social, con delegación en el Consejo de Administración para señalar la fecha en que el acuerdo deba llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que, de entre sus miembros, designe a la persona o personas que deban elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta general.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 2 de abril de 2002.-El Presidente, Benjamín Simó Torices.-11.793.