MONTHISA DESARROLLOS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2010, a las 11'00 a.m., en el domicilio social (c/ Antonio Maura, 18) y a la misma hora y lugar, el 23 de diciembre de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Cese, nombramiento y reelección en su caso de Consejeros.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Madrid, 5 de noviembre de 2010.- La Secretaria del Conse, doña María Montoro Zulueta.