MONTHISA DESARROLLOS SA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria de la Compañia, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2008, a las 11,00 a.m., en el domicilio social (Calle Antonio Maura n.º. 18 de Madrid), y a la misma hora y lugar, el 30 de Junio de 2008, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Cuarto.-Ampliación del capital social y consiguiente modificación del articulo 5.º de los Estatutos Sociales. Creación de dos series de acciones y consiguiente modificación del articulo 6.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscrición y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales e informe de auditoría del ejercicio 2007, así como el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo, Maria Montoro Zulueta.-34.743.