MONTHISA DESARROLLOS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007, a las 11,00 a.m., en el domicilio social (calle Antonio Maura, n.º 18, de Madrid), y a la misma hora y lugar, el 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicio 2007, 2008 y 2009. Quinto.-Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de Consejeros, fijando, si fuera necesario, el número de miembros del Consejo. Sexto.-Reducción del capital social en el importe de 2.900.000 euros y consiguiente modificación del artículo 5.ª de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ampliación del capital y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su titularidad en el Libro Registro de acciones nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, la documentación sometida a la consideración de la Junta.

Madrid, 28 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo, María Montoro Zulueta.-36.706.