MONTESALUD SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2.010, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 11 de mayo de 2.010, y con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado y Distribución de Beneficios.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Único. Nombramiento y delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 4 de marzo de 2010.- El Administrador Único, Javier Puch Álvarez.