MONTESALUD SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2005, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado y distribución de beneficios. Tercero.-Renovación del cargo de Administrador único. Nombramiento y delegación de facultades. Cuarto.-Nombramiento y designación de don Francisco Javier Rubio de Miguel como auditor de la sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la Junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El Administrador único, Javier Puch.-24.542.