MONTESALUD SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 7 de mayo de 2018, a las 16:30 horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 8 de mayo de 2018, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado y distribución de beneficios.

Tercero.- Aprobación de la adaptación de la página web corporativa para la inserción y publicación de las convocatorias de Juntas generales ordinarias y extraordinarias de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición los informes y documentación objeto de examen y aprobación por la junta, pudiendo solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Madrid, 14 de marzo de 2018.- El Administrador único.