MONTE KALAMUA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de mayo de 2011, se convoca Junta General ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social, edificio "Arteaga", Avda. Txoriherri n.º 9, dpto. 308, de Derio, a las 12 horas del día 29 de junio de 2011, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social. Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, las cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), los informes de gestión y auditoría, sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las propuestas del Consejo de Administración. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derio, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Juan Beitia Urízar.