MONTE HORQUERA SA

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Baena en el Hotel La Casa Grande sito en avenida Cervantes, número 35, a las once horas del día tres de marzo de 2010, en primera convocatoria y a la misma hora del día cinco del mismo mes, si fuera necesario, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social y, aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio 2008, cerrado el treinta y uno de diciembre.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta, si procede.

De conformidad con lo que dispone la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio indicado la documentación a que se refiere el orden del día y a pedir la entrega o el envió gratuito de copia de dichos documentos, así como del informe de auditoría.

El Guijo, 21 de enero de 2010.- El Administrador Único, Alfonso Rafael Herrero Eraso.