MONTE DE LAS DUNAS SL

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Marqués de la Ensenada, número 16 de la ciudad de Madrid, a las diez horas del día 29 de Junio de 2009 en primera convocatoria, y del día 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación del Balance de 2008, después de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid, 25 de mayo de 2009.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO. Fdo. Fernando Pablos Alonso.