MONTAÑA CLARA SA

Por acuerdo del consejo de administración de la entidad se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Bodegas Mozaga, carretera Arrecife a Tinajo, km 8, San Bartolomé de Lanzarote) el próximo 23 de junio de 2016 a las 12 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y, en su caso, renovación de los miembros del consejo de administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta.

San Bartolomé de Lanzarote, 17 de mayo de 2016.- El Presidente del consejo de administración, Miguel Martín Betancort.