MONTALBAN XIV SA

El Consejo de Administración de Montalbán XIV, Sociedad Anónima en su reunión del día 14 de mayo de 2004 ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Campomanes, número 3, Madrid, el próximo día 29 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio, para resolver sobre los puntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Segundo.-Reducción el capital social en la cuantía de 3.034.443 euros, dejándolo reducido a cero, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio contable disminuido por consecuencia de pérdidas.

Tercero.-Ampliación del capital social, mediante aportaciones dinerarias en la cuantía de 500.000 euros mediante la emisión de 500.000 nuevas acciones, totalmente desembolsadas sin prima de emisión.

Cuarto.-Modificación del artículo cinco de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades a efectos de protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo. Don Íñigo Oriol Ibarra.-28.688.