MONTALBAN XIV SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Montalbán XIV, S.A. en su reunión de 9 de junio de 2.003 acordó convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Campomanes n 3, el día 29 de Junio de 2003, a las doce horas y, si no hubiera quorum suficiente, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio social cerrado el día 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación del Balance, la Memoria y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social a que se ha hecho referencia.

Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido durante ese mismo ejercicio social.

Cuarto.-Modificar el artículo 6, apartado A) punto 7 de los Estatutos Sociales en el sentido de exceptuar del régimen previsto para las transmisiones voluntarias ínter vivos de acciones y derechos, las que se realicen a alguna Sociedad del mismo grupo o participadas total o parcialmente por el accionistra transmitente.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las midificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de junio de 2003.-El Conjero Secretario, Íñigo Víctor de Oriol e Ibarra.-29.824.