MONTALBAN XIV SA

Anuncio convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad "Montalbán XIV, Sociedad Anónima", en su reunión del día 31 de enero de 2002, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, para que se celebre en el domicilio social, sito en Madrid, calle Montalbán, número 14, en primera convocatoria, el día 4 de marzo de 2002, a las once horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 5 de marzo de 2002, a las doce horas, en la que se tratarán los siguientes asuntos del Orden del día Primero.-Dimisión y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Aumento de capital social en la cuantía de 2.704.552 euros mediante la emisión de 2.704.552 nuevas acciones, parcialmente desembolsadas, sin prima de emisión y con aportaciones dinerarias.

Tercero.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades a los efectos de protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1, c), del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir del día de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de febrero de 2002.-Luis Javier de Oriol y Díaz de Bustamante, Secretario del Consejo de Administración de "Montalbán XIV, Sociedad Anónima".-4.868.