MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11,00 horas del día 25 de octubre de 2010, en el domicilio social, calle Vitorialanda, 23, de Vitoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, 26 de octubre de 2010, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, reelección, y en su caso, nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Facultar al Consejo de Administración para ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios admitidos por la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Se comunica a los accionistas que podrán ejercer los derechos de información, asistencia y voto, y representación conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales.

Vitoria, 14 de septiembre de 2010.- Manuel Moreno Morillo, Presidente del Consejo de Administración.