MONTAJES LOM SA

Convocatoria de la Junta General de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, avenida Lehendakari Aguirre, número 11, tercero, a las doce horas del día 1 de diciembre de 2006, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación de capital social mediante aportaciones dinerarias. Segundo.-Propuesta para facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud requerida en Derecho, para la más plena ejecución y aplicación de todos los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, en los términos que resulten de la calificación escrita o verbal del Registrador Mercantil a los efectos de su inscripción en el Registro correspondiente. Tercero.-Ruegos y Preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta General.

A los efectos señalados en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro del informe y propuesta de ampliación del capital social, así como los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 23 de octubre de 2006.-El Presidente del Consejo, Iñaki Lecumberri Barrio.-61.904.