MONTAJES ELECTRICOS MALLORQUINES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria universal que tendrá lugar en su domicilio social en Palma de Mallorca en primera convocatoria el día 15 de abril del 2002, a las diecisiete horas y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.-Cesar por expiración del plazo a todos los miembros del consejo de Administración.

Tercero.-Ratificar expresamente todos y cada uno de los actos ejecutados por el Consejo de Administración desde el 21 de Junio del 2001 hasta la fecha.

Cuarto.-Modificar el sistema de administración social que en lo sucesivo seria de dos administradores solidarios, y por ende dar nueva redacción a los artículos 11, 13, 20, 24 y 25 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Nombrar por un plazo de 5 años a los nuevos Administradores.

Sexto.-Redenominar el capital social y las acciones o participaciones de la sociedad.

Séptimo.-Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como solicitar su entrega o envío gratuito de dicho documento.

Palma de Mallorca, 14 de noviembre de 2001.-El Presidente, Ramón Oliver Barceló.-9.142.