Convocatoria a Junta general ordinaria

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Muskiz, Polígono Santelices, pabellón 1-A, el día 26 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 27 de junio de 2008, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Segundo.-Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditoría.

Muskiz, 14 de mayo de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Carlos Rico Frago y Juan Carlos López Ugarte.-35.279.